صورتجلسه مجمع عمومی عادی /عادی بطور فوق العاد
شرکت (سهامی خاص ) به شماره ثبت
راس ساعت مورخه با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد
ابتدا هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر تعیین گردید : ) ماده 101 )
1- خانم/آقای به عنوان رئیس جلسه
2- خانم/آقای به عنوان ناظر جلسه
3- خانم/آقای به عنوان ناظر جلسه
4- خانم/آقای به عنوان منشی جلسه
.پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه ، مجمع بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
1–انتخاب هئیت مدیره 2- انتخاب بازرسان 3-انتخاب روزنامه جهت آگهی
1)هئیت مدیره مرکب از اعضا ء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند :
1- خانم/آقای
2- خانم/آقای
3- خانم/آقای
2) بازرسان : با رعایت ماده 147 قانون تجارت :
خانم/آقای و خانم/آقای به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای سال مالی انتخاب شدند وقبولی خود را ذیلا اعلام نمودند .
3) روزنامه برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه درساعت همان روز خاتمه یافت
سهامداران به خانم/آقای احدی از سهامداران (باحق توکیل ) وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.
* کلیه اعضا هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمیباشد .
محل امضا کلیه سهامداران وبازرسان ومنشی جلسه:
*توجه :درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )
در شماره ثبت های کمتر از 21407 فتوکپی پشت و رو کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسان الزامی می باشد
فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و پشت و رو کارت ملي (هر دو در يک صفحه ) بازرسان جدید بايد فتوکپي برابر اصل شده باشد و در صورتي که شناسنامه داراي توضيحات باشد فتوکپي برابر اصل از صفحه توضيحات الزامي ميباشد .
[/okay]