• linkedin

گروه تالار تخصصی حسابداری در تلگرام

می توانید در قسمت جستجوی تلگرام accmeta را سرچ کرده و یا از لینک
 https://t.me/accmeta/
وارد شوید.


telegram_128-min - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا

این گروه جهت تبادل نظر و انتقال تجربه در بین همکاران حسابدار ایجاد شده است.

حضورتان را ارج می نهیم

Google


normal_post - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا نویسنده موضوع: اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی  (دفعات بازدید: 1427 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین امین90

xx - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا
اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی
« : ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۳:۱۴ »
با سلام و شب خوش
حسابرس شرکت ما بندی در خصوص عدم رعایت ماده 33 قانون مبارزه با پولشویی در گزارش خود درج کرده. می تونید راهنمایی کنید باید چه اقدامی در زمینه اجرای این ماده انجام بدهیم؟ با تشکر از شما

Linkback: http://irmeta.com/meta/b280/t18930/

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی

آفلاین سیدحامد صمصامی

xx - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا
پاسخ : اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی
« پاسخ #1 : ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۴:۴۱ »
با سلام
ماده 33 قانون مبارزه با پولشویی بیشتر تأکید بر نگهداری سوابق طرف حسابها در معاملات می باشد که حداقل تا 5 سال مالی باید در دسترس و قابل استناد باشند. اطلاعاتی مانند کد ملی ، کد اقتصادی ، شماره تلفن ثابت و آدرس ، شناسه ملی و ...

آفلاین امین90

xx - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا
پاسخ : اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی
« پاسخ #2 : ۱۵ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۴:۲۴ »
با سلام و روز خوش و تشکر از پاسختون
نیازی به تشکیل کمیته ای چیزی نیست؟
حسابرس شرکت ما این موضوع رو بند گزارش حسابرسی خود کرده. حالا باید چه کار کنیم. هر چی گشتم دستورالعملی در این بابت پیدا نکردم و فقط متن قانون بود. میشه بیشتر راهنمایی کنید. به ویژه در بحث اجرایی شدن آن؟
با تشکر

آفلاین javad ghafari

xx - اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی - متا
پاسخ : اجرای ماده 33 قانون مبارزه پولشویی
« پاسخ #3 : ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۱:۲۴ »
با سلام و روز خوش و تشکر از پاسختون
نیازی به تشکیل کمیته ای چیزی نیست؟
حسابرس شرکت ما این موضوع رو بند گزارش حسابرسی خود کرده. حالا باید چه کار کنیم. هر چی گشتم دستورالعملی در این بابت پیدا نکردم و فقط متن قانون بود. میشه بیشتر راهنمایی کنید. به ویژه در بحث اجرایی شدن آن؟
با تشکر
سلام دوست عزیز

بله مفادی از دستورالعمل و چک لیست ابلاغی به حسابرسان در خصوص بررسی تشکیل کمیته ی مبارزه با پولشویی در شرکتها می باشد و حسابرسان ملزم هستند در صورت عدم رعایت توسط شرکت موضوع را در گزارش خود درج کنند.
قانون مزبور و چک لیستهای ابلاغی به حسابرسان را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید. توصیه بنده این است که مفاد چک لیست را بیشتر مد نظر قرار دهید.
http://www.iacpa.ir/tabid/216/Default.aspx

بنر قبل از دومین ارسال در مرجع مالی


اشتراک گذاری از طریق facebook اشتراک گذاری از طریق linkedin اشتراک گذاری از طریق twitter

xx
معرفی نماینده مبارزه با پولشویی

نویسنده omidmail2

1 پاسخ ها
2254 مشاهده
آخرين ارسال ۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶:۳۳
توسط امین90
xx
تکالیف مصوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای حسابرسان

نویسنده فريدون مظفرنژاد

0 پاسخ ها
100 مشاهده
آخرين ارسال ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲:۱۸
توسط فريدون مظفرنژاد
xx
حسابرسی بیمه برای اجرای ساختمان احداثی در 86 و 87

نویسنده احمدرضاصافی

2 پاسخ ها
664 مشاهده
آخرين ارسال ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۵:۵۲
توسط احمدرضاصافی
xx
سخنی بر مدار قانون

نویسنده A.Ehsani

1 پاسخ ها
1144 مشاهده
آخرين ارسال ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۰:۴۶
توسط A.Ehsani
xx
ماده 272 ق م م

نویسنده آیلان

3 پاسخ ها
2548 مشاهده
آخرين ارسال ۱۳ مهر ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۴:۲۹
توسط محمــود ســلیمانی
xx
بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )

نویسنده مصطفی شریعتی

0 پاسخ ها
437 مشاهده
آخرين ارسال ۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۵:۳۵
توسط مصطفی شریعتی
 



anything